Національний банк України (НБУ) за 2017 році оштрафував банки за відмивання грошей на 67 млн грн. Ця сума в 7 разів перевищує суму штрафів, накладених за 2016 рік, повідомили в НБУ.
Всього штрафи Нацбанку торкнулися 15 фінустанов.
“Це штрафні санкції за залучення банків до ризикової діяльності, більшість з яких – конвертація безготівкових коштів в готівку”, – пояснив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.
Нагадаємо, раніше міжнародні експерти прирівняли Україну за оцінкою боротьби з відмиванням грошей до таких країн, як Австралія, США, Канада, Сінгапур, Данія, Швеція і Швейцарія. Експерти відзначили значний рівень міжвідомчого і міжнародного співробітництва України з цього питання, а також позитивний вплив заходів НБУ на виконання банківським сектором України законодавства в сфері фінансового моніторингу.
У той же час, за даними фахівців, в Україні через корупцію, фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків і шахрайства існують значні ризики відмивання грошей.
