Рада ЄС схвалила директиву, спрямовану на протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.
Директива спрямована на припинення злочинного фінансування без шкоди нормальному функціонуванню платіжних систем. Ухвалене рішення стало частиною плану дій, започаткованого після терактів в Європі в 2016 році.
“Ці нові правила відповідають потребам підвищеної безпеки в Європі шляхом подальшого усунення засобів, доступних для терористів”, – сказав Владислав Горанов, міністр фінансів Болгарії, яка зараз головує в Раді ЄС.
“Вони дадуть нам змогу підірвати кримінальні мережі, не посягаючи на основні права та економічні свободи” – додав він.
Ухвалені зміни включають: розширення доступу до інформації про бенефіціарну власність, підвищення прозорості власності компаній та трестів; врегулювання ризиків, пов’язаних з передплатними картками та віртуальними валютами; співпрацю підрозділів фінансової розвідки; поліпшення перевірок транзакцій у країнах з високим ступенем ризику.
