Кілька кіпрських банків 1 червня отримали офіційний циркуляр Центрального банку Кіпру, наказує закрити рахунки всіх офшорних компаній.
Як повідомляє РБК, документом встановлено вимогу до банків почати закриття рахунків вже сьогодні, 4 червня, проте поки ця інформація офіційно не підтверджена і не спростована ЦБ Кіпру.
Тепер для відкриття рахунків у банках Кіпру потрібно буде дотримуватися нових вимог, які будуть поширюватися і на кіпрські компанії, і на іноземні компанії, і на фізичних осіб.
Так, для кіпрських компаній рахунки відкриваються при наданні повного комплекту інформації про клієнта щодо кінцевого бенефіціарного власника, включаючи обґрунтування джерела доходів і добробуту.
Банк має право вимагати паспортні копії, податковий номер, банківські та професійні рекомендаційні листи, виписки з ПДФО, на рахунках в інших банках, а також посилання на публічні джерела щодо діяльності та біографії.
Банки будуть відкривати рахунки переважно компаніям з реально діючими офісами на Кіпрі. Що стосується іноземних компаній, то кіпрські банки будуть відкривати для них рахунку тільки за умови одночасного виконання наступних критеріїв: компанія повинна вести бухгалтерську звітність і надавати її банку, вона повинна мати активи, такі як інвестиції в акції або інші цінні папери (при цьому, угоди на надання послуг або дебіторська заборгованість не є активами), і компанія повинна бути афілійована з кіпрською компанією, у якої є рахунки в даному банку.
