Державна служба фінансового моніторингу України виявила фінансові операції на суму 297,1 млрд грн, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом.
Про це повідомили у прес-службі відомства.
Також Держфінмоніторинг продовжує активно працювати над розслідуванням фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна, у тому числі екс-президентом України Віктором Януковичем, його близькими, іншими посадовцями та пов’язаними з ними особами.
Вказана робота проводиться в рамках продовження поглиблених заходів, вжитих у 2014-2017 роках щодо блокування, арешту та конфіскації в дохід держави $1,5 млрд коштів.
У цілому, Держфінмоніторинг за перше півріччя цього року передав до правоохоронних органів 133 таких матеріалів. У них сума підозрілих фінансових операцій складає 276,5 млрд грн.
