Державне бюро розслідувань повідомило про підозру екс-заступнику голови правління банку «Фінанси і кредит» та керівнику одного з управлінь банку.
Про це повідомляє перша заступниця голови ДБР Ольга Варченко у Facebook.
Підозрювані за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові із іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 мільярда гривень банку. Також на причетність до злочинної схеми слідство перевіряє народного депутата України.
«Офшорна компанія у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом, між фінансовими установами (банком “Фінанси та кредит” та іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів США, яким український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах», — стверджує Варченко.
Колишньому заступнику голови правління інкримінують кримінальні правопорушення, а саме фіктивне підприємство та розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем. Зараз у процесі – питання обрання запобіжного заходу і для підозрюваного.
Раніше про підозру також повідомили п’ятьох топ-посадовців банку, двох з яких зараз оголосили у міжнародний розшук.
Крім цього, одному із екс-заступників Голови правління “Фінанси та кредит” у липні цього року обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 2 місяці з можливістю вийти під заставу в розмірі 232 мільйони гривень.
