По одному з контрактів на поставку продуктів ділки отримали 8 млн гривень
Слідчі Служби безпеки України (СБУ) затримали одну з організаторів протиправної схеми постачання харчових продуктів на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей та незаконного відшкодування ПДВ з держбюджету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Слідчі спецслужби встановили, мешканка Харкова очолювала фінансову діяльність двох комерційних структур. Під виглядом експортних операцій представники зазначених підприємств переправляли товари в ОРДЛО за схемою “перерваного транзиту” через територію РФ.
Тільки по одному з контрактів на постачання харчових продуктів нібито в одній з африканських країн ділки отримали відшкодування податку у розмірі 8 млн гривень. Для уникнення кримінальної відповідальності директорка ховалася на тимчасово окупованій території Донецької області.
Правоохоронці затримали зловмисницю в прикордонному пункті пропуску “Гоптівка” при в’їзді в Україну. Слідчі СБУ повідомили про підозру затриманій за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) і ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
