Про це поінформували у Генеральній прокуратурі Молдови, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в РМ.
«Затримані – громадяни Молдови, України та Ізраїлю, вони утворили транснаціональне угруповання, виконуючи фіктивно функції представників брокерських компаній, що працюють на ринку Forex. Співробітники компанії» працювали від імені кіпрської транспортної фірми, а їх реальний бізнес полягав у тому, щоб переконувати громадян з країн СНД вкладати гроші через торговельну платформу Forex», – йдеться у повідомленні.
Підкреслюється, що керівники транснаціонального угруповання отримували фіксований відсоток від вкладених клієнтами грошей. Згодом члени угруповання вивозили гроші в Україну або ж переводили їх на банківські картки іноземних банківських установ, щоб потім переводити кошти через мережу банкоматів Молдови.
Розмір шкоди бюджету країни, завдану внаслідок ухилення від сплати прибуткового податку, визначать слідчим органам.
За даними Генеральної прокуратури, у будинках і автомобілях затриманих були виявлені великі суми грошей, банківські картки, електронні носії інформації, банківські реквізити компаній-нерезидентів, контракти, а також різні документи, що відносяться до кримінальної справи.
Порушено кримінальну справу за статтею «Відмивання грошей». Згідно з молдавським законодавством, якщо провина затриманих буде доведена, їм загрожує тюремне ув’язнення терміном до 10 років і штрафи в розмірі до 800 тисяч молдавських леїв (близько 45 тисяч євро).
