В Україні викрили злочинну організацію, яка під виглядом навчання інвестиціям у криптовалюту виманювала гроші у людей через фіктивну платформу, рекламу в соцмережах та обіцянки швидкого заробітку, ошукавши щонайменше 988 осіб на понад 1,1 млн доларів. Чотирьох ключових учасників схеми вже затримали, їм повідомили про підозру, а санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Національна поліція України. Згідно інформації правоохоронців, учасники організації активно рекламували свої послуги у Facebook та Instagram, передає OBOZ.UA.
Потенційним клієнтам пропонували пройти навчання інвестуванню в криптовалюту, обіцяючи підтримку досвідчених трейдерів, високі прибутки та успішний старт у сфері цифрових активів. Після того як людина залишала заявку, з нею зв’язувалися менеджери. Вони з’ясовували фінансовий стан потенційної жертви, поступово входили в довіру, а згодом переконували переказувати гроші на підконтрольні організаторам банківські рахунки та криптогаманці.
При цьому потерпілим демонстрували спеціально створену онлайн-платформу, де відображався фіктивний прибуток від інвестицій. У деяких випадках людям навіть дозволяли вивести невелику суму, щоб переконати їх вкладати значно більше коштів.
Коли ж клієнти намагалися повернути свої гроші, доступ до рахунків блокували. Після цього від них вимагали нові платежі нібито за комісії, податки чи поповнення резервного фонду, пояснюючи, що лише після цього кошти можна буде вивести.
Жертвами ставали найбільш вразливі люди
За даними слідства, учасники схеми свідомо обирали людей, які перебували у складних життєвих обставинах. Серед потерпілих – пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі громадяни. Деякі втратили кошти, які відкладали на лікування або купівлю житла.
Один із найбільш показових випадків стосується онкохворої жінки, яка переказала шахраям близько пів мільйона гривень. За даними поліції, організатори знали про її тяжкий стан здоров’я, однак продовжували вимагати нові перекази. Коли люди втрачали всі власні заощадження, їх переконували оформлювати кредити або вкладати сімейні накопичення, призначені для інших життєво важливих потреб.
Потерпілих може бути ще більше
Під час розслідування поліцейські встановили 988 унікальних акаунтів, які можуть належати потерпілим. Саме тому правоохоронці припускають, що кількість ошуканих громадян може сягати майже тисячі осіб.
Попередньо загальна сума завданих збитків оцінюється приблизно у 1 млн 110 тис. доларів. Для пошуку нових жертв учасники схеми навіть використовували тих, кого вже встигли ошукати.
Одну з потерпілих переконали записати позитивний відеовідгук у той момент, коли на платформі ще відображався фіктивний прибуток. Пізніше цей запис використовували в рекламі для залучення нових клієнтів.
Правоохоронці провели десятки обшуків у Харківській та Дніпропетровській областях, під час яких вилучили докази, що, за даними слідства, підтверджують діяльність злочинної організації. Чотирьом затриманим повідомлено про підозру за статтями щодо шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах у складі злочинної організації.
Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває, слідчі встановлюють інших можливих учасників схеми, а також повне коло потерпілих.
